Аналітик KYC, KYB

Креді Агріколь, банк

Повна зайнятість

Бухгалтерія, Фінанси, Aудит, Аналітика

Україна, Київ

Для нас це не просто слова, а візія, яку ми щодня втілюємо у роботі — щоб кожен працівник відчував турботу та підтримку від роботодавця.

Ми шукаємо фахівця вУправління з контролю якості KYC корпоративних клієнтів.

Забезпечення проведення первинних процесів KYC/KYB та оновлення даних;
Надання консультацій клієнтам банку з питань банківського законодавства;
Підготовка документів на внутрішні (ДФМ, аудит) та зовнішні запити контролючих органів (ДВС, прокуратура тощо);
Співпраця з іншими управліннями банку з метою покращення якості сервісу;
Визначати проблемні питання клієнта та вчасно повідомляти про них менеджера комерційного управління;
Виявляти існуючих Клієнтів Банку, які можуть наразити Банк на ризик порушення міжнародних санкцій, та вжиття відповідних заходів.

вища освіта (економічна /фінансова/ банківська справа/юридична)
досвід відкриття рахунків (onboarding)
узгодження встановлення ділових відносин з ДФМ
аналіз структури власності клієнта, в тому числі складних: трасти, фонди і.т.п.
встановлення КБВ компанії
перевірка на зв’язок з ПЕП
вміння аналізувати операції клієнта щодо суті його діяльності, оцінка фінансового стану клієнта
ідентифікація підприємства і верифікація представників компанії
знання FATCA
досвід роботи з інвестиційними компаніями
знання англійської не нижче В2
Знання з етики ділового спілкування
Знання банківського законодавства
Орієнтованість на клієнта
Комп’ютер: MS Office, Outlook, Internet

страхування життя для Вас і Ваших дітей до 18 років із першого робочого дня;
медичне страхування після трьох місяців роботи;
медичне страхування дітей у багатодітних родинах (три дитини і більше) після трьох місяців роботи;
психологічна підтримка: індивідуальні консультації для Вас і родичів (за потреби — з військовим психологом або психіатром);
коучингова підтримка;
юридичні консультації для військових та їхніх рідних;
можливість звертатися по допомогу на власне лікування або на лікування близьких родичів у межах програми Фонд «Справжня турбота»;
програму «Рідна домівка» — благодійну допомогу співробітникам, які опинилися у складних житлових умовах внаслідок збройної агресії рф.

Підтримуємо Ваш work-life balance. Ми поважаємо Ваші пріоритети та допомагаємо зберігати здоровий баланс між роботою і життям.

Ви матимете можливість узгодити з керівником гнучкий графік та формат роботи: два дні в офісі та три дні з дому.
додаткові чотири дні відпустки (разом — 28 календарних днів на рік) дадуть Вам більше часу на відпочинок та відновлення.

Розвиваємо Вашу експертизу та професійну впевненість.